02 Юли 2007
На 29.06.2007 г Евроинс проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите
На Общото събрание на акционерите на ЗД “Евроинс” АД проведено на 29.06.2007 г. бяха приети следните решения:
1. Чистата печалба на дружеството от дейността през 2006 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 4237130,01 лева да бъде разпределена, както следва:
* 467132,01 лева (четиристотин шестдесет и седем хиляди сто тридесет и два лева 01 стотинка) – за Фонд „Резервен“;
* 1270000 (един милион двеста и седемдесет хиляди) лева – за дивиденти. Дивидентите се разпределят между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на дивидентите в тримесечен срок от датата на провеждане на това общо събрание;
* Остатъкът от чистата печалба в размер на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева ще бъде използван за увеличение на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон.
Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с техническото изпълнение на това решение, както и да представи за прилагане в търговския регистър годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
2. Като констатира приемането на годишния финансов отчет на дружеството общото събрание на акционерите прие решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон, така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала с цел при увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон частното между размера на капитала и броя на новоиздадените акции да бъде цяло число. Общото събрание на акционерите прие решение за намаление на капитала на дружеството от 7499996 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева на 7499994 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева чрез обезсилване на 2 (две) акции след предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което капиталът на дружеството се увеличава от 7499994 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева на 9999992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева в капитал по реда на чл. 197 ТЗ посредством издаване на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски. Общото събрание на акционерите овласти управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с техническото изпълнение на това решение, както и да заяви за вписване в търговския регистър увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон.
3. Общото събрание на акционерите прие решение устава на дружеството да бъде измененен и допълнен, както следва:
Чл. 4 се допълва, както следва:
„Дружеството има предмет на дейност застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "Злополука"; застраховка "Заболяване"; застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства; “Релсови превозни средства - всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”; “Летателни апарати - всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати”; застраховка на товари по време на превоз; застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"; застраховка "Щети на имущество"; застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства - всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства; “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати – всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати; гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати”; застраховка "Обща гражданска отговорност"; застраховка на кредити; застраховка "Помощ при пътуване"; застраховка на разни финансови загуби; застраховка “правни разноски”; застраховка на плавателни съдове; застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”.
Чл. 8, ал. 1 се изменя, както следва:
„Капиталът на дружеството е в размер на 9 999 992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева.“
Чл. 8, ал. 2 се изменя, както следва:
“Капиталът на дружеството е разпределен в 9 999 992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.“
§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби на устава придобива следната редакция:
“Този устав е приет на заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 07.03.1998 г. и отменя действащия дотогава устав на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БАЛКАНЪ" АД. Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г,. 21.04.2006 г. и 29.06.2007 г.”
4. Общото събрание на акционерите освободи Асен Милков Христов от длъжността член на надзорния съвет на дружеството и избра Виолета Василева Даракова за член на надзорния съвет на дружеството.
5. Общото събрание на акционерите прие доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г. и доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г., както и годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. За одитори на дружеството за 2007 г. бяха избрани регистрираните одитори Радка Маринова Боевска, и Маргарита Ташева Радева. Членовете на надзорния и на управителния съвет бяха освободени от отговорност за дейността им през 2006 г. Приет бе годишния отчет за 2006 г. на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството, както и отчета на директора за връзки с инвеститорите.
1. Чистата печалба на дружеството от дейността през 2006 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 4237130,01 лева да бъде разпределена, както следва:
* 467132,01 лева (четиристотин шестдесет и седем хиляди сто тридесет и два лева 01 стотинка) – за Фонд „Резервен“;
* 1270000 (един милион двеста и седемдесет хиляди) лева – за дивиденти. Дивидентите се разпределят между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на дивидентите в тримесечен срок от датата на провеждане на това общо събрание;
* Остатъкът от чистата печалба в размер на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева ще бъде използван за увеличение на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон.
Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с техническото изпълнение на това решение, както и да представи за прилагане в търговския регистър годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
2. Като констатира приемането на годишния финансов отчет на дружеството общото събрание на акционерите прие решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон, така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала с цел при увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон частното между размера на капитала и броя на новоиздадените акции да бъде цяло число. Общото събрание на акционерите прие решение за намаление на капитала на дружеството от 7499996 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева на 7499994 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева чрез обезсилване на 2 (две) акции след предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което капиталът на дружеството се увеличава от 7499994 (седем милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева на 9999992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева в капитал по реда на чл. 197 ТЗ посредством издаване на 2499998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски. Общото събрание на акционерите овласти управителния съвет на дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с техническото изпълнение на това решение, както и да заяви за вписване в търговския регистър увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон.
3. Общото събрание на акционерите прие решение устава на дружеството да бъде измененен и допълнен, както следва:
Чл. 4 се допълва, както следва:
„Дружеството има предмет на дейност застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "Злополука"; застраховка "Заболяване"; застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства; “Релсови превозни средства - всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”; “Летателни апарати - всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати”; застраховка на товари по време на превоз; застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"; застраховка "Щети на имущество"; застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства - всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства; “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати – всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати; гражданска отговорност на превозвача с летателни апарати”; застраховка "Обща гражданска отговорност"; застраховка на кредити; застраховка "Помощ при пътуване"; застраховка на разни финансови загуби; застраховка “правни разноски”; застраховка на плавателни съдове; застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”.
Чл. 8, ал. 1 се изменя, както следва:
„Капиталът на дружеството е в размер на 9 999 992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева.“
Чл. 8, ал. 2 се изменя, както следва:
“Капиталът на дружеството е разпределен в 9 999 992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.“
§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби на устава придобива следната редакция:
“Този устав е приет на заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 07.03.1998 г. и отменя действащия дотогава устав на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БАЛКАНЪ" АД. Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г,. 21.04.2006 г. и 29.06.2007 г.”
4. Общото събрание на акционерите освободи Асен Милков Христов от длъжността член на надзорния съвет на дружеството и избра Виолета Василева Даракова за член на надзорния съвет на дружеството.
5. Общото събрание на акционерите прие доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г. и доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г., както и годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. За одитори на дружеството за 2007 г. бяха избрани регистрираните одитори Радка Маринова Боевска, и Маргарита Ташева Радева. Членовете на надзорния и на управителния съвет бяха освободени от отговорност за дейността им през 2006 г. Приет бе годишния отчет за 2006 г. на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството, както и отчета на директора за връзки с инвеститорите.